‘Casinos y hoteles son lugares preferidos para lavar activos’
Posted on Noviembre 17, 2009
Filed Under General
El fiscal provincial especializado en criminalidad organizada, Jorge Chávez, informó que los lugares más idóneos para lavar el dinero ilícito como parte de un proceso de lavado de activos son los casinos, hoteles, grifos y casas de cambio.
Chávez Cotrina manifestó que, en este proceso, una organización criminal trata de legitimar el dinero ilícitamente obtenido “introduciéndolo” en la economía formal.
“Las modalidades que utilizan son negocios en donde fluye mucho dinero en efectivo como casinos, grifos, restaurantes, hostales y casas de cambio”, explicó el Magistrado.
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